議会、二重仲介・詐欺OIG対策委員会を推進

2023年5月22日付で運輸省監察官エリック・J・ソスキンに宛てた書簡の中で、5人の米国上院議員と3人の下院議員はソスキンに対し、司法省および連邦自動車運送事業者安全局と協力して常設の捜査部隊の設置を検討するよう要請した。仲介貨物市場やその他の貨物市場における詐欺。 このような特別委員会の概念を私が最初に聞いたのは、運輸弁護士のハンク・シートン氏でした。Overdrive の常連読者なら、彼の長年の顧客擁護やさまざまな法的問題に関する分析をよく覚えているでしょう。

上院議員と下院議員の書簡は、組織的な二重仲介やその他の貨物詐欺の問題と、長年にわたって、特にここ数年でスポット市場で顕著になってきたその問題について明確に取り上げている。

この書簡は、DOT IG Soskinに対し、司法省および連邦自動車運送事業者安全局と協力して、仲介市場およびその他の貨物市場における詐欺問題に特化した常設の対策委員会を検討するよう求めている。 さらに、書簡で指摘されているように、FMCSAとOIGが実際に、最終的に起訴されたさまざまななりすまし詐欺事件の発信元であり、協力している組織である限り、これには何らかのモデルがある。家財移動詐欺やその他の犯罪。

上院議員と議員が要求していることの要点は次のとおりです (このリンクから書簡全文をダウンロードできます)。

さまざまな形の貨物盗難やその他のサプライチェーン犯罪が引き続き増加していることを認識し、個々の取り組みの成功を踏まえ、貨物、家財の移動、身代金、二重仲介詐欺、または二重仲介詐欺を監視する常設の対策本部をOIG内に設立する機会がある。 OIGの管轄範囲内にあるサプライチェーン詐欺のその他の事件に対処し、既存の民事および刑事罰に沿って詐欺行為を調査および起訴する。 我々は、OIGに対し、FMCSA及び司法省と協議し、輸送詐欺事件を組織的かつ連携した方法で捜査、付託、訴追するための特別部隊を監察総局内に設置することを検討するよう要請する。 OIG にこの目的のための特別部隊を結成することは、OIG の権限と一致しているようです。

DOT IG Soskin への書簡のコピーには、FMCSA 長官の Robyn Hutcheson と司法省 IG Michael Horowitz が写されました。 このリンクから書簡全文をダウンロードできます。この概念に聞き覚えがあると思われる方は、シートン弁護士が FMCSA への公式コメントと私との会話の両方で提案した内容にかなり近いものです。 IGソスキンへの書簡は、例えば昨年のFMCSAの派遣サービス暫定ガイダンスに関するコメント期間後に発行されたOverdrive誌のこの記事に言及している。 シートン氏は、数週間前のオーバードライブ ラジオ ポッドキャストの今回の対談でも同様に、上記の基本的な考え方を概説しました。

同氏は、運送業者、ブローカー、荷主の連合体とそれぞれの団体（全米小型トラック運送会社協会を含む）を代表してコメントし、「規制ブローカーや荷主による詐欺的および意図的な規制違反に関する苦情を監視する常設の対策本部」の設立を求めた。航空会社は、運輸省が適用可能な民事および刑事罰を含む既存の通商規則を執行するための法定および規制上の義務を積極的に履行するよう積極的に検察職員に求めている。」

西部州トラック協会、アペックス・キャピタル、航空・高速自動車運送事業者協会などを含む同じ連合も、最近、下院運輸・インフラ委員会全委員会でコメントし、タスクフォースの概念への支持を強調した。

[関連：FMCSAは仲介貨物詐欺と戦う「現場の警官」を必要としている]

昨年の秋以来、個別の盗難事件や FMCSA の登録システムの問題などが注目を集める中、二重仲介の問題はトラック運送業界のさらに多くの人々の注目を集めるようになった。 アーカンソー州ヴァンビューレンに本拠を置く仲介会社ゼネラル・トランスポーテーション社と運送会社ART Trucking社のジェイソン・デッカー氏は、ミッドアメリカ・トラック・ショーの教育シリーズの最終イベントで自らこれらすべての問題について語り、二重仲介業はアメリカにおける正真正銘の「癌」であると述べた。スポット市場の影響はより広範なトラック輸送に波及し、勢いを増し波に達します。

重要なのは、デッカーがさまざまな詐欺の内容の推定を提示したことだった。古い燃料前払い詐欺、関連ブローカーおよび運送業者のなりすまし/個人情報盗難スキーム、実際の貨物盗難を目的とした同様の詐欺、FMCSA登録運送業者と権限のあるブローカーのリング荷物からさまざまな金額をすくい取るためだけに、共同で運送業者の二重仲介を行った結果、昨年だけで彼のビジネスに損害が生じ、仲介会社とトラック運送会社の間で「50万ドル」が発生したと彼は語った。

全国小型トラック運送会社協会は、最近の書簡の作成と配達につながった取り組みに力を入れ、ワシントンDCの議員の間で回覧された支持書簡を取りまとめ、その中には多くの独立系オーナー経営者を含む300社以上のNASTC会員企業の署名が含まれていた。 。 NASTCの支持書簡は、スポット市場では「犯罪者はますます厚かましくなっている」と指摘し、「ほとんどの事件は捜査も起訴もされない。...既存の詐欺防止法が効果的かつ一貫して施行されるまで、この犯罪の蔓延はさらに悪化し続けるだろう」と指摘した。 」

同委員会は議員に対し、タスクフォースの設立推進への支持を呼び掛け、最終的には共和党のマイク・ブラウン上院議員（インディアナ州）とマイク・ボスト下院議員（イリノイ州）が主導した。 また、JD・ヴァンス上院議員(オハイオ州)、デブ・フィッシャー上院議員(ネブラスカ州)、リック・スコット上院議員(フロリダ州)、ジョン・トゥーン上院議員(サウスダコタ州)、同様にチャック・エドワーズ下院議員(ノースカロライナ州)とランス・グッデン下院議員(テキサス州)も署名者として支持を表明した。 、全員共和党員。

[関連: 「WTFFMCSA」: 通信事業者は独自の登録システムを通じて代理店を嘲笑している?]

仲介業者団体である運輸仲介協会も、特定の取り組みへの支持を表明した。 TIAの責任者であるアン・ラインケ氏は、二重仲介やその他の詐欺の問題を十分に認識していたものの、TIAが会員から聞いた最大の問題はそれだと彼女は3月に私に語ったが、当初は、この問題に関与することに少し消極的だった。 OIG特別任務部隊のアイデア。

しかし今朝、彼女は「この取り組みの支持者たちは、やってみる価値があると我々を説得した。最終的には、TIAはFMCSAが不正行為を防止する権限を強化することを望んでいる」と述べた。 彼女は、政府機関がそれをより効果的に行う方法に取り組んでいるが、彼女が理解しているように、「スケジュールは短期ではなく長期であると述べた。おそらくそれまでの間は、詐欺対策チームが対処と逮捕に役立つ可能性がある」と述べた。ブローカー、運送業者、荷送人が経験している不正行為の急増です。」

CDLドライバーズ・アンリミテッドの共同創設者ジム・ヘファーナン氏は今週初め、トラック運送団体の中でもCDLDUが二重仲介やその他の不正行為とその急速な加速についてテクノロジーに「助けられ、扇動された」ことについて議員らを対象とした啓発キャンペーンを準備していると述べた。 悪者による市場操作を防ぐため、「チェックメイトなしでテクノロジーは進歩してきた」。

オーナー・オペレーター独立運転者協会も、二重仲介についてさらなる措置を講じるよう求めている。 同団体はFMCSAに宛てた3月の書簡の中で、特にこの問題のますます問題の性質を詳しく述べ、「連邦政府の監督を強化し、これらの詐欺事業体を監視し、その仲介権限を制限し、増加する二重仲介の事例を排除するよう要請した。」 」

この問題に関するリソース: **詐欺や二重仲介に対抗するためにブローカーを精査するさ​​らなる方法**金銭以上の窃盗を引き起こす可能性がある二重仲介詐欺**二重仲介詐欺との戦い: 防止、執行強化**FMCSA/DOTダブルブローカースキームについて真剣に考えていますか?**ダブルブローカーと協力しているとどうやってわかりますか?